تبیین اهمیت مستندسازی جریان وجوه در کشور برای اشخاص و تبعات ناشی از نادیده انگاشتن آن
نقدینه - به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی عهده دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی می باشند و بر این اساس باید الزامات قانونی بیان شده از قبیل احتراز از انجام تراکنش و معاملات غیرقابل ردیابی را به اجرا گذارند و همچنین اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به تراکنشها، نقل و انتقالات وجوه و معاملات خود را به نحوی ارائه کنند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.