سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان میتوانند برای دریافت کارت ورود به جلسه مجمع، با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر و یا معرفینامه رسمی سهامداران حقوقی از ساعت ۸ صبح (یک ساعت پیش از برگزاری مجمع)، به نشانی فوق مراجعه فرمایند.
همچنین با توجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی برگزار میشود. امکان حضور مجازی سهامداران به صورت مجازی نیز فراهم شده است و سهامداران میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.sarmadins.ir/majma99 به صورت آنلاین مجمع عمومی سالیانه را مشاهده کنند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره و گزارس حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
- اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل و تعیین حقالزحمه ایشان
- تصویب میزان پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و کمیتههای حاکمیتی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت