شکایت از 5 بانک اروپایی به دلیل همکاری با ایران

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سربازان آمریکایی که در اثر انفجار بمب‌ها در کنار جاده مجروح شده‌اند، از بانک بارکلیز، هلدینگ اچ‌اس‌بی‌سی و 3 بانک دیگر به اتهام انتقال میلیاردها دلار به ایران شکایت کردند. این افراد مدعی شدند که این پول‌ها برای تامین مالی حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق مورد استفاده قرار گرفته است.

این سربازان در شکایتی در دادگاه فدرال بروکلین، نیویورک، مدعی شدند، این بانک‌ها شامل استاندارد چارترد بانک، گروه کردیت ایشو، بانک سلطنتی اسکاتلند با ایران و بانک‌های آنها در زمینه مخفی کردن اطلاعات تراکنش‌ها همکاری کردند و مانع بررسی ناظران آمریکایی شده‌اند.

بر اساس ادعای این دعوی، تاریخ این تراکنش‌ها به سال 1987 برمی‌گرد که ایران با انتقال مبلغی به ارزش حداقل 150 میلیون دلار به حزب‌الله و گروه‌های شبه نظامی عراقی به حملات علیه نیروهای آمریکایی کمک کرده است.

به گزارش فارس، این اتهامات در حالی صورت می‌گیرد، که روز گذشته نیویورک تایمز فاش کرد که سازمان سیا از اتوبوس حامل کارکنان سپاه پاسداران در زاهدان توسط گروه تروریستی جندالشیطان و عبدالمالک ریگی با خبر بوده است و این امر نشان از حمایت آمریکا از تروریسم دارد.

نمایندگان این بانک‌ها از اظهار نظر در این‌باره خودداری کردند.

پیشینه جریمه‌های استاندارد چارترز

استاندارد چارترد در آگوست 2012 به اتهام پنهان کردن یا تغییر دادن مشخصات مشتریان ایرانی در انتقال الکترونیکی میلیاردها دلار، به پرداخت 340 میلیون دلار به بخش خدمات مالی نیویورک محکوم شد. همچنین این بانک در دسامبر سال گذشته با پرداخت 327 میلیون دلار برای مصالحه در مورد موارد مشابه به وزارت دادگستری آمریکا، فدرال رزرو، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری این کشور و دادستانی منهتن موافقت کرد.

در ماه اکتبر منابع مطلع خبر دادند که این بانک بار دیگر در معرض بازرسی‌های آمریکا قرار گرفته است.