۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین توقیف شد!
نقدینه - وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد در یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مقابله با جرایم سازمان‌یافته دیجیتال، موفق به مصادره ۱۲۷٬۲۷۱ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار شده است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، این دارایی‌ها از کیف‌پول‌های مرتبط با چن ژی، بنیان‌گذار گروه موسوم به “پرنس” (Prince Group)، کشف و ضبط شده‌اند.
به گفته مقامات فدرال، این اقدام بزرگ‌ترین توقیف دارایی دیجیتال در تاریخ ایالات متحده محسوب می‌شود و در جریان تحقیقاتی گسترده درباره یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری و قاچاق انسان صورت گرفته است.
اجبار در کمپ‌های کاری و کلاهبرداری‌های رمزارزی
بر اساس بیانیه رسمی وزارت دادگستری، شبکه مذکور با بهره‌گیری از کمپ‌های کاری اجباری در کشور کامبوج، افراد را وادار به مشارکت در کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته موسوم به “قصابی خوک” (Pig Butchering) کرده است؛ روشی رایج در کلاهبرداری رمزارزی که در آن، قربانیان با وعده‌های مالی فریب داده می‌شوند تا سرمایه‌های خود را به حساب‌های جعلی منتقل کنند.
پول‌شویی از طریق شرکت‌های پوششی
تحقیقات نشان می‌دهد چن ژی با استفاده از ساختارهای پیچیده مالی و شرکت‌های صوری، اقدام به شست‌وشوی درآمدهای حاصل از این فعالیت‌های غیرقانونی کرده است. بخشی از این وجوه صرف خرید دارایی‌های لوکس از جمله آثار هنری گران‌قیمت و املاک شده است.
تأثیر احتمالی بر ذخایر استراتژیک بیت‌کوین در آمریکا
برخی تحلیل‌گران معتقدند اگر بخشی از این بیت‌کوین‌ها در اختیار دولت آمریکا باقی بماند، ممکن است به‌عنوان ذخایری راهبردی در آینده مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال، بخشی از این دارایی‌ها ممکن است برای جبران خسارت به قربانیان این پرونده بازگردانده شود.
ضرورت نظارت دقیق بر بازارهای رمزارزی
این پرونده، بار دیگر بر اهمیت نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های رمزارزی و افزایش شفافیت در بازار دارایی‌های دیجیتال تأکید دارد. کارشناسان بر این باورند که ترکیب فناوری‌های نوین با جرایم سازمان‌یافته، چالش‌های امنیتی نوظهوری برای نهادهای نظارتی و سرمایه‌گذاران به‌همراه دارد./ینکر