ممنوعیت واگذاری ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران
نقدینه - بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراه‌بانک، اینترنت‌بانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع بوده و مشمول آثار و تبعات قانونی ناشی از واگذاری خدمات بانکی خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، واگذاری سپرده ها و ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران، به‌ویژه به اتباع خارجی یا افرادی که به فعالیت‌های غیرمجاز و غیرشفاف اقتصادی اشتغال دارند، می‌تواند منجر به ایجاد ریسک‌های جدی برای صاحب حساب و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده در فرآیندهای غیرقانونی از جمله پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های مشکوک شود.
بنابراین بانک مسکن از همه مشتریان محترم تقاضا دارد در راستای صیانت از منافع شخصی و نیز حفظ سلامت نظام مالی کشور، از در اختیار قرار دادن هرگونه ابزار بانکی خود به سایر افراد، اکیداً خودداری کنند.