بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی تاکید کرد؛
عدم دریافت کپی مدارک از اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی
نقدینه - بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقيقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوقالذکر نیست.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، پیرو بخشنامه شماره 275741/98 مورخ 16/08/1398 موضوع ابلاغ مصوبه هشتمين جلسه مورخ 10/06/1398 شورای عالی مقابله و پيشگيری از جرايم پولشويی و تأمين مالي تروريسم، "کليه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويی موظفند در شناسايی اشخاص حقيقی، مشخصات هويتی اعلام شده از سوی شخص حقيقی را با اصل مدارک تطبيق داده و پس از احراز هويت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دريافت کد رهگيری تاييد کنند. بديهی است نگهداری کد رهگيری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."