آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1396

2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/1396

3- بررسي و تصويب صورتهای مالی منتهي به29/12/1396

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي 1397 و تعيين حق الزحمه ايشان

5- تعيين روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت

6-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1397

7- ساير مواردي كه تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده می باشد.

وفق ماده 99 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت،بدینوسیله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و كارت شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي و يا وكالتنامه رسمي جهت وكلاي سهامداران و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي در ساعات اداري در روز چهار شنبه 22/12/1397به امور سهام شركت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی – شماره 121 – طبقه نهم مراجعه نمایند.